Hasta el 31 de diciembre de 2023: Todas las empresas en El Salvador tienen el plazo extendido para nombrar a su auditor externo en materia de prevención, detección y control de lavado de dinero y activos, según la última versión del instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
«El instructivo UIF versión 2 mencionaba que los sujetos obligados (todas las empresas) debían nombrar a los auditores en esta materia antes del 31 de julio de 2023; sin embargo, con la extensión del plazo que se indicó en la versión 3, este tema se deja abierto, entendiéndose que las mismas podrán nombrarlo hasta el 31 de diciembre de este año, fecha de cierre de las auditorías», explicó Zoltán Rodas, senior manager de Servicios Forenses y de Integridad de la firma EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.»